Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
Ранее эксперты сообщали, что свыше $50 млн в биткоине были отправлены на Suex с адресов биржи BTC-e, домен которой власти США конфисковали летом 2017 года. Большинство переводов были осуществлены уже после прекращения ее работы, в том числе в 2021 году. WEX являлась правопреемницей BTC-e и переняла на себя ее долговые обязательства.
В Chainalysis подчеркнули, что им достоверно неизвестно о наличии каких-либо корпоративных отношений между Suex, BTC-e и WEX.
«Однако объем средств, поступивший от этих бирж на обменник, в том числе после их официального закрытия, наводит на мысль, что между платформами, вероятно, существовали более тесные взаимоотношения, чем между обычными клиентами, которые не знают друг друга», – заявили аналитики.
В социальных сетях совладельца Suex Егора Петуховского удалось обнаружить его фотографию в офисе WEX в Москве. Мы запросили комментарии предпринимателя, однако на момент написания не получили ответа.
22 сентября в Telegram появился канал, автор которого начал публиковать дискредитирующие сведения о лицах, связанных с деятельностью Suex и биржи EXMO. Менее чем через сутки канал стал недоступен.
Однако автор успел опубликовать список из 13 транзакций (хеш одной из них недействительный) на общую сумму 654,1 BTC, якобы поступивших с WEX на один из адресов обменника. Большинство переводов датированы февралем 2021 года.
Директор по развитию продукта Crystal Blockchain Кирилл Чихрадзе в комментарии ForkLog подтвердил, что все перечисленные транзакции действительно были отправлены с кошельков WEX.
Упоминаемый Telegram-каналом кошелек Suex – 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 – является депозитным адресом Binance. Все исходящие транзакции с него идут на горячий кошелек биржи, добавил Чихрадзе.
CEO Indefibank Сергей Менделеев также разобрал одну из поступивших на этот кошелек транзакций. По его словам, 14 марта 2019 года с одного из принадлежащих бирже BTC-e адресов вышло 3501 BTC. Из них 2201 BTC поступили на неизвестный некастодиальный кошелек. Остальные средства, в том числе через указанные в Telegram-канале транзакции, оказались на различных биржах, включая адрес Binance.
«Я не вижу смысла сейчас изучать транзакции. Гораздо интереснее, у кого ключи от кошельков. Винник не может – он в тюрьме. Васильев тоже не вариант – он в СИЗО», – добавил Сергей Менделеев.
Напомним, 21 сентября Минфин США включил в санкционный список юридические лица и сайт обменника Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
Ведомство утверждает, что через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex.
По подсчетам Elliptic, начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн. Свыше $370 млн из них связаны с незаконной деятельностью.
Ранее Binance сообщила, что удалила выявленные учетные записи обменника Suex в соответствии с внутренними мерами безопасности.
11 августа в аэропорту Варшавы полиция задержала бывшего владельца WEX Дмитрия Васильева по запросу Казахстана, где тот обвиняется в мошенничестве.
Спустя месяц, 15 сентября, неизвестный вывел с кошелька биржи 100 ETH ($345 385 на тот момент) на биржу Binance.
20 сентября все оставшиеся на кошельке средства в размере 9916 ETH (чуть более $30 млн) были отправлены на новый адрес. На момент написания транзакция ожидает подтверждения из-за низкой комиссии, установленной отправителем.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
